В Алтайском крае задержали группу дропперов: через банковские карты прошло более 15 млн рублей

23 января 2026 года в Барнаул и на территории Алтайского края правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы дропперов, использовавших банковские карты и счета для проведения сомнительных финансовых операций. В ходе операции были задержаны семь человек, причастных к незаконному обороту средств платежей.

Как работала схема

По данным следствия, пятеро жителей региона оформляли банковские карты и счета на себя, а также на знакомых и третьих лиц. После этого карты передавались через посредника жителю Барнаула, который, по версии правоохранительных органов, выступал организатором схемы. Именно он аккумулировал поступающие средства, распределял их по счетам и занимался дальнейшими переводами.

Следователи отмечают, что полученные деньги поступали от третьих лиц и использовались в различных финансовых операциях, включая конвертацию части средств в криптовалюту, что затрудняло отслеживание их происхождения.

Что изъяли при обысках

В ходе обысков по месту проживания предполагаемого организатора сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли значительный объём доказательств. Среди них — более 50 банковских карт различных кредитных организаций, 41 SIM-карта и 10 мобильных телефонов. По предварительной оценке, именно эта инфраструктура использовалась для управления счетами, подтверждения операций и обхода систем финансового контроля.

Объёмы операций и ущерб

Предварительно установлено, что по банковским картам, задействованным в схеме, прошло более 15 млн рублей. Точная сумма и источники средств будут устанавливаться в ходе дальнейших следственных действий. Правоохранительные органы не исключают, что количество эпизодов и объём операций могут увеличиться по мере анализа изъятых устройств и финансовых документов.

Уголовные дела и правовая оценка

По факту выявленных нарушений возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с незаконным оборотом средств платежей. Фигурантам дела грозит серьёзная уголовная ответственность, включая штрафы и лишение свободы. Следствие также проверяет возможные связи задержанных с другими эпизодами финансовых преступлений.

Значение для банковского сектора региона

Эксперты отмечают, что дело в Алтайском крае наглядно демонстрирует, почему банки усиливают контроль за операциями по картам и счетам физических лиц. Использование дропперов остаётся одной из ключевых схем в теневом обороте средств, и подобные расследования усиливают давление на банковские системы безопасности.

Задержание группы дропперов в Барнауле стало очередным сигналом для жителей региона о рисках участия в незаконных финансовых схемах и о неизбежных последствиях передачи банковских карт и счетов третьим лицам.