Опасные переводы: как оплата на рынке может привести к обвинениям в финансировании экстремизма

Перевод денежных средств на карту незнакомого лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«На рынках часто предлагают оплатить товар через банковскую карту по номеру телефона. Продавцы могут предоставить номер карты или телефона, к которому она привязана, и покупатель переводит деньги», — отметил Хаминский в интервью РИА Новости.

Хотя российское законодательство не запрещает использование личных счетов или карт для расчетов при ведении бизнеса, такие переводы могут быть связаны с рисками, подчеркнул юрист.

«Основной риск для покупателя заключается в том, что он никогда не знает, кому именно переводит деньги и куда они пойдут дальше. Например, при покупке орехов и фруктов с рынка, происходящих из Средней Азии, нельзя быть уверенным, что часть средств не будет направлена на финансирование экстремистских или террористических организаций», — предупредил эксперт.

4 декабря суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании, занимающейся торговлей орехами и фруктами. Мужчина был обвинен в вовлечении людей в террористическую деятельность, за что ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет.

Источник информации.