Снижение теневых операций: как платформа Знай своего клиента меняет правила игры

Строительство, услуги и торговля остаются основными секторами, где сохраняется высокий спрос на теневые финансовые услуги, сообщается в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, в первой половине 2024 года продолжилось снижение подозрительных операций: по сравнению с аналогичным периодом 2023 года их объем уменьшился на 27%. Объем подозрительных операций по обналичиванию сократился на 25% и составил 27,8 млрд рублей, а объем операций с признаками вывода средств за границу снизился на 32% до 8,4 млрд рублей.

«Сокращение числа подозрительных операций связано с работой платформы «Знай своего клиента». За два года ее работы банки предотвратили вывод в теневой сектор более 130 млрд рублей. С июля этого года налоговые органы начали исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП юридические лица и ИП, отнесенных банками и Банком России к группе высокого риска. Регулятор уже направил в ФНС данные о более чем 70 тысячах таких компаний и предпринимателей», — сообщили в Банке России.

Источник информации